Tag Archives: frode

La nuova frode in nome della Guardia di Finanza gira sul Web. Attenzione alle E-mail

Roma – Una nuova frode telematica si sta diffondendo sul web attraverso una e-mail, inviata dall’indirizzo di posta elettronica finanza@gdf.gov.it, che apparentemente risulta della Guardia di Finanza, per sottrarre somme di denaro ai destinatari. A…

Parma, sequestrati 16 milioni botti non sicuri in due magazzini gestiti da cinesi. Erano pronsti per scaffali degli esercizi pubblici

Parma – I militari delle Fiamme Gialle hanno controllato due esercizi commerciali siti nel centro di Parma, gestiti da cinesi, rinvenendo e sequestrando nr. 847 confezioni di giochi pirotecnici con le etichette della certificazione di…

Reggio Calabria, 7 aresti per associazione mafiosa, usura, estorsione ,frode,concussione

Un’operazione dei carabinieri del Comando provinciale di Cosenza e’ in corso per l’esecuzione di 7 arresti nei confronti di presunti elementi di spicco della cosca Lanzino-Rua’. Tra loro un ex consigliere comunale di Acri e…

Ecco come l’oro e l’argento prendevano la via dei paradisi fiscali. Frode per 190 milioni di euro. Denunciate 13 persone

Sgominata organizzazione dedita al traffico internazionale di oro ed argento ed al riciclaggio. sequestrati 129 kg di oro e 1374 kg. di argento. accertate frodi all’esportazione per 190 milioni. denunciate 13 persone Dopo due anni…

Ville e yacht acquistati con le ritenute previdenziali dei dipendenti. Oltre 2mila operai raggirati

L’accusa è di riciclaggio e frode fiscale per 45 milioni di euro, otto gli indagati, sequestri per 22 milioni di euro in conti correnti e immobili. Oltre 40 finanzieri del Comando Provinciale di Roma unitamente…